Gobierno Corporativo

Asesoramos y orientamos a clientes en cumplimiento regulatorio, anticorrupción y prevención de lavado de dinero en México, con el fin de minimizar sus riesgos. Llevamos a cabo investigaciones internas de cumplimiento para asegurar y/o verificar el correcto cumplimiento de la legislación vigente, así como de las políticas internas, pueden ser entre otros: potenciales violaciones a códigos internos, hechos de corrupción, pagos indebidos.

Orientamos a nuestros clientes en la estrategia en la creación de modelos de gobierno corporativo inclusive llevamos a cabo el diseño, implementación y evaluación de dichos modelos y análisis de riesgo legal.

Esta asesoría en su mayoría se lleva a cabo por expertos abogados con los que tenemos una relación de negocios, con los que hemos establecido alianzas no exclusivas.

• Consultoría
• Anticorrupción
• Antilavado de dinero